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涉案流水1.7亿元!青海警方破获特大电信诈骗案
发布时间:2021/12/14  |  来源:青海日报  |  专栏:省内外动态
 

12月14日,记者从省公安厅获悉,玛沁县公安局刑事侦查大队破获一起特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人28名,涉案流水金额高达1.7亿元。

10月13日,玛沁县公安局接到当地一名刘姓男子报案,这名男子在一款名为“轻松借”的App申请贷款44000元,但按提示完成一系列认证后,却不能提现。一心想尽快拿到贷款的刘某联系了客服,客服以提现需要先激活为由,要求他缴纳申请贷款额度的20%作为押金、缴纳申请贷款额度的30%用于刷流水……以各种理由,先后从刘某手中套去34200元。

接到报案后,玛沁县公安局高度重视,并利用技术手段,迅速对资金流向展开调查。通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析,循线追踪、抽丝剥茧,发现涉案的多个一级账户和二级账户,有青海籍和甘肃籍卡主,这与以往此类案件账号多数为省外账户不同。办案民警通过多日走访摸排,成功锁定“卡头”马某。来自甘肃的马某利用在酒吧工作之便,多次组织酒吧其他工作人员办理银行卡租赁换取非法收入。

10月29日,在省公安厅反诈中心、果洛州公安局的大力协助下,经过十几个小时的蹲点守候,在西宁市海湖新区抓获了这起电信诈骗案的主要负责人谢某(马某的上家),并顺藤摸瓜,迅速控制了另外一名主要嫌疑人苏某,以及其他数名主要作案人,捣毁作案窝点3处,查扣作案手机60余部、涉案银行卡120余张。

通过审讯,这起电信诈骗团伙的案情逐渐清晰。原来,来自福建的苏某和谢某,是相识已久的老友,此前也参与过电信诈骗案件。他们来到西宁后,经过精心策划,搭建起了一个架构清晰、分工明确、组织严密的电信诈骗平台,并先后物色了多名来自江西、福建、甘肃等地的人,共同实施非法诈骗活动。


青海日报|2021/12/14
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